为止2024年12月27日收盘，南边航空(600029)报收于6.66元，高涨2.15%，换手率0.47%，成交量59.43万手，成交额3.95亿元。

当日关注点交游信息：南边航空主力资金净流入3827.35万元，占总成交额9.69%。公司公告：南边航空第十届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括纠正多个委员会的责任细目、续签关联交游契约及推选零丁董事候选东说念主。公司公告：南边航空第十届监事会第四次会议审议通过续签关联交游契约的议案，觉得交游公允且正当合规。公司公告：南边航空成立董事会航空安全委员会，旨在完善公司贬责结构，监督航空安全责任。公司公告：南边航空成立董事会提名委员会，旨在范例董事和高档管制东说念主员的选任，优化董事会成员组成。公司公告：南边航空成立董事会薪酬与窥探委员会，旨在建立健全董事及高档管制东说念主员的窥探和薪酬管制轨制。公司公告：南边航空成立投资者关系管制轨制，旨在范例与投资者的调换，进步公司中枢竞争力和投资价值。公司公告：南边航空成立董事会审计与风险管制委员会，旨在加强董事会决策科学性和对司理层的有用监督。公司公告：南边航空成立董事会政策与投资委员会，旨在完善公司贬责结构，落实公司发展政策。交游信息汇总资金流向：当日主力资金净流入3827.35万元，占总成交额9.69%；游资资金净流出5008.49万元，占总成交额12.68%；散户资金净流入1181.14万元，占总成交额2.99%。公司公告汇总南边航空第十届董事会第四次会议决议公告会议时刻：2024年12月27日会议场所：广州市白云区皆心路68号中国南边航空大厦33楼3301会议室出席情况：应出席董事6东说念主，实质出席4东说念主，韩文胜董事和罗来君董事因公未出席，均授权马须伦董事代为出席会议并表决主抓东说念主：董事长马须伦先生审议通过的议案：纠正董事会政策与投资委员会责任细目纠正董事会审计与风险管制委员会责任细目纠正董事会提名委员会责任细目纠正董事会薪酬与窥探委员会责任细目纠正董事会航空安全委员会责任细目纠正总司理责任细目纠正投资者关系管制轨制制订市值管制轨制续签与中国南航集团文化传媒股份有限公司的传媒就业框架契约暨关联交游事项续签与深圳航空食物有限公司的配餐就业框架契约暨关联交游事项高档管制东说念主员任职变动推选祝海平先生为公司零丁董事候选东说念主优化采购管制组织体系南边航空第十届监事会第四次会议决议公告会议时刻：2024年12月27日会议场所：广州市白云区皆心路68号中国南边航空大厦34楼33A12会议室出席情况：应出席监事3东说念主，实质出席3东说念主主抓东说念主：监事会主席任积东先生审议通过的议案：对于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒就业框架契约暨关联交游事项的议案。监事会觉得，该关联交游智商正当合规，交游公允，稳妥公开、自制、自制的原则，不存在挫伤公司及推动利益的情形。表决成果：喜悦3票，反对0票，弃权0票。对于公司与深圳航空食物有限公司续签配餐就业框架契约暨关联交游事项的议案。监事会觉得，该关联交游智商正当合规，交游公允，稳妥公开、自制、自制的原则，不存在挫伤公司及推动利益的情形。表决成果：喜悦3票，反对0票，弃权0票。中国南边航空股份有限公司董事会航空安全委员会责任细目成立方针：适合公司航空安全管制需求，完善公司贬责结构组成：由三名以上董事组成，至少包括又名零丁董事职责：监督国度航空安全联系法律顺次的施行情况，听取公司航空安全责任规画并提议建议，审议年度航空安全责任规画和标的，对公司航空安全管制责任进行监督和查验，研究处理公司航空安全责任中的要紧问题会议频率：每年至少召开两次会议会议见知：会议见知时刻不少于五日，额外情况经整体委员喜悦可裁汰表决机制：每名委员有一票表决权，会议决议需经整体委员过半数通过其他：会议可邀请公司董事、监事及高档管制东说念主员列席，也可聘用民众提供专科复古。会议商议事项如与某位委员存在横蛮关系，该委员应躲避。会议决议和记录由公司董事会办公室保存，并以书面模式报公司董事会中国南边航空股份有限公司董事会提名委员会责任细目成立方针：范例董事和高档管制东说念主员的选任，优化董事会成员组成，完善公司贬责结构组成：由三名以上董事组成，其中零丁董事过半数职责：研究董事、高档管制东说念主员的选定法度和智商，肤浅搜寻及格东说念主选，对候选东说念主进行审查并提议建议，协助董事会保管董事会手段表，对聘任或解聘高档管制东说念主员进行审查并向董事会提议建议，以及如期审查董事会施展并提议鼎新建议会议频率：每年至少召开一次会议表决机制：会议决议需经整体委员过半数通过，并报公司董事会审议中国南边航空股份有限公司董事会薪酬与窥探委员会责任细目成立方针：建立健全董事及高档管制东说念主员的窥探和薪酬管制轨制，完善公司贬责结构组成：由三名以上董事组成，其中零丁董事过半数职责：制定和审查董事、高档管制东说念主员的薪酬政策与有规画，进行绩效考评，并对薪酬轨制的施行情况进行监督会议频率：每年凭阐述质需要召开会议表决机制：会议决议需经整体委员过半数通过其他：薪酬与窥探委员会的建议未被董事会接收时，应在董事会决议中纪录具体事理。公司联系职能部门需提供财务方针、策划标的、绩效考评等尊府，复古委员会决策中国南边航空股份有限公司投资者关系管制轨制成立方针：范例与投资者的调换，促进投资者对公司的了解和招供，强化公司与投资者之间的良性互动，完善公司贬责结构，进步公司中枢竞争力和投资价值，兑现公司价值最大化和推动利益最大化，保护投资者绝顶是中小投资者的正当职权主要内容：包括基本原则、方针及对象、内容和方式、组织与实施、危境处理等内容调换方式：信息袒露、推动会、投资者说明会、路演、分析师会议、官网专栏、电话、传真、电子邮件、接待来访等调换渠说念：公司成立投资者讨论电话、传真和电子邮箱，确保调换渠说念运动舆情管制：公司应关注成本商场舆情，实时回报社会温雅，孤寒公司品牌形象危境处理：公司需积极应酬媒体伪善报说念、要紧不利诉讼或仲裁、监管部门处罚、经交易绩大幅下滑或耗费等事件，确保投资者了解信得过情况中国南边航空股份有限公司董事会审计与风险管制委员会责任细目成立方针：加强董事会决策科学性和对司理层的有用监督，完善公司贬责结构组成：由三名以上非施行董事组成，其中零丁董事占大都，至少又名具备司帐专长职责：提议聘用或更换外部审计机构、监督里面审计轨制、审核财务信息及袒露、审查里面戒指和风险管制轨制等会议频率：每年至少召开四次如期会议会议见知：会议见知应在召开日至少五日前发出表决机制：委员应躬行出席会议，如成心害关系需躲避。委员会每年须向董事会提交年度履职情况诠释。公司须袒露委员会东说念主员情况及年度履职情况诠释中国南边航空股份有限公司董事会政策与投资委员会责任细目成立方针：完善公司贬责结构，落实公司发展政策，健全投资决策智商组成：由三名以上董事组成，至少包括又名零丁董事职责：审议公司发展政策、中恒久发展规画、年度投资规画、机队规画、要紧投资有规画、要紧职权性融资和成本运作有规画、要紧坐蓐策划决策面貌、ESG体系设立有规画及年度ESG诠释，并向董事会提议建议会议频率：每年凭阐述质需要召开会议表决机制：会议决议须经整体委员过半数通过守隐私求：委员应酬会议事项守秘，不得私行袒露关连信息见效日历：本责任细目由公司董事会制定，自董事会决议通过之日起见效

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